公告日期：2026-01-07

公告编号：2026-001

证券代码：874316 证券简称：海推股份 主办券商：天风证券
济宁海推重工机械股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：董事长薛勇先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举薛勇先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举薛勇先生为公司第二届董

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事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任薛勇先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任薛勇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任左庆利女士为公司董事会秘书、财务总监的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任左庆利女士为公司董事会秘书、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《济宁海推重工机械股份有限公司第二届董事

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会第一次会议决议》。

济宁海推重工机械股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 7 日

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