公告日期：2025-09-19

浙江天册律师事务所

关于

深圳速航科技股份有限公司

股票定向发行的

法律意见书

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571-87901111 传真：0571-87901500

目 录

释 义 ......3
第一部分 引言 ......4
第二部分 正文 ......6
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ......6
二、关于本次定向发行是否需履行注册程序的意见 ......8
三、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性 ......9
四、关于本次定向发行对象是否符合投资者适当性要求 ......9五、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为
持股平台的意见 ......10
六、关于发行对象认购资金来源合法合规性 ......10
七、关于本次定向发行决策程序合法合规性 ......10
八、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性意见 ......12
九、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ......12
十、律师认为应该发表的其他意见 ......13
十一、关于本次定向发行的结论性意见 ......14

释 义

在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义：

本所 指 浙江天册律师事务所

公司、速航科技、发行人 指 深圳速航科技股份有限公司

本次定向发行、本次发行 指 公司本次定向发行股票

《定向发行说明书》 指 《深圳速航科技股份有限公司股票定向发行说明书》

速航阳光 指 深圳市速航阳光科技有限公司，系公司控股股东

钛金志诚 指 济南泰禾康宇投资合伙企业（有限合伙），系公司股
东

泰禾康宇 指 深圳钛金志诚投资合伙企业（有限合伙），系公司股
东

《公司章程》、公司章程 指 现行有效的《深圳速航科技股份有限公司章程》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

《定向发行指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规
则适用指引第 1 号》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月

中国 指 中华人民共和国

元、万元 指 人民币元、人民币万元

浙江天册律师事务所

关于深圳速航科技股份有限公司

股票定向发行的法律意见书

编号：TCYJS2025Z0062 号
致：深圳速航科技股份有限公司

本所接受速航科技的委托，作为其定向发行股票之特聘法律顾问，根据《证券法》《公司法》《管理办法》《定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为速航科技本次定向发行事宜出具法律意见如下：

第一部分 引言

1. 本所及经办律师依据《证券法》《公司法》《管理办法》《定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件及本法律意见……
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