公告日期：2025-08-26

证券代码：874313 证券简称：速航科技 主办券商：国投证券
深圳速航科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，合法合规有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874313 速航科技 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江天册（深圳）律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.《关于<深圳速航科技股份有限

1 公司股票定向发行说明书>的议 √

案》

2 《关于公司在册股东不享有本次 √

定向发行优先认购权的议案》

《关于设立募集资金专项账户并

3 √

签署三方监管协议的议案》

《关于提请股东会授权董事会全

4 √

权办理股票发行相关事宜的议案》

《关于制订〈深圳速航科技股份有

5 限公司募集资金管理制度〉的议 √

案》

《关于修订〈深圳速航科技股份有

6 √

限公司章程〉的议案》

（一）审议《关于<深圳速航科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

议案内容：为了更好的满足公司长期战略发展需要，增强公司的资本实力和抗风险能力，巩固和提高公司核心竞争力，促进公司整体经营目标和发展战略的全面落地，公司决定进行本次股票定向发行。本次发行股份募集资金将全部用于根管类口腔医疗器械耗材扩产项目。议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳速航科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2025-023）。

（二）审议《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》
议案内容：根据公司本次股票定向发行方案，本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，公司现有在册股东不享有优先认购权。

（三）审议《关于设立募集资金专项……
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