公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-073

证券代码：874311 证券简称：东盛金材 主办券商：国投证券
哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：子公司安徽东博盛业新材料科技有限公司会议室。

地址：安徽省淮北市濉溪县濉溪经济开发区白杨西路与红枫路交叉口西 100米。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张忠凯
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开方式为现场投票和通讯方式投票
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 27 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

公告编号：2025-073

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在指定信息披露平台全国中小企业
股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在指定信息披露平台全国中小企业
股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的以下相关公告：

序号 制度名称 公告编号

1 《股东会议事规则》 2025-055

2 《董事会议事规则》 2025-056

3 《独立董事工作制度》 2025-057

4 《关联交易管理制度》 2025-058

公告编号：2025-073

5 《对外担保管理制度》 2025-059

6 《对外投资管理制度》 2025-060

7 《利润分配管理制度》 2025-061

8 《募集资金管理制度》 2025-062

《防范控股股东及关联方占用公司资金管理

9 制度》 2025-063

10 《投资者关系管理制度》 2025-064

11 《承诺管……
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