公告日期：2025-12-12

证券代码：874311 证券简称：东盛金材 主办券商：国投证券
哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：子公司安徽东博盛业新材料科技有限公司会议室。

地址：安徽省淮北市濉溪县濉溪经济开发区白杨西路与红枫路交叉口西 100米。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会召开方式为现场投票和通讯方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日上午 09:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874311 东盛金材 2025 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会并修订《公司章

1 √

程》的议案

关于修订公司相关治理制度的议

2 √

案

关于公司 2025 年半年度利润分配

3 √

预案的议案

4 关于注销公司全资子公司的议案 √

议案 1 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在指定信息披露平台全国中
小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>》（公告编号：2025-049）。

议案 2 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在指定信息披露平台全国中
小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的以下相关公告：

序 制度名称 公告编

号 号

1 《股东会议事规则》 2025-055

2 《董事会议事规则》 2025-056

3 《独立董事工作制度》 2025-057

4 《关联交易管理制度》 2025-058

5 《对外担保管理制度》 2025-059

6 《对外投资管理制度》 ……
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