公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-051

证券代码：874311 证券简称：东盛金材 主办券商：国投证券
哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

关于公司 2021 年员工持股计划存续期展期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 12 月 11 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年员
工持股计划存续期展期的议案》，同意将员工持股计划存续期延长 24 个月，即
存续期延长至 2027 年 12 月 31 日。具体相关事项如下：

一、公司 2021 年员工持股计划的基本情况

公司于 2021 年 11 月 11 日召开第一届董事会第七次会议，于 2021 年 11 月
27 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《哈尔滨东盛金材科技股份有限公司 2021 年度员工持股计划方案》《关于授权董事会办理员工持股及增资扩股有关事宜的议案》等相关议案，同意公司设立 2021 年员工持股计划，股份来
源为公司定向向持股平台发行新股 433,433 股。具体内容详见公司于 2023 年 10
月 26 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司公开转让说明书（更正后）》。

2022 年 4 月 1 日，公司 2021 年员工持股计划完成工商备案，员工持股平台
共青城东铝投资合伙企业（有限合伙）认购公司 433,433 股股份，占当时公司总
股本 22,669,433 股的 1.91%，每股价格为 32.38 元。

2024 年 9 月 19 日，公司员工持股平台合伙人召开合伙人会议，审议通过了
《关于公司 2021 年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司 2021 年员工
持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 12 月 31 日。

公告编号：2025-051

2024 年 9 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司 2021 年员工持股计
划的存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 12 月 31 日。

截至本公告披露日，公司 2021 年员工持股计划通过持股平台共青城东铝投资合伙企业（有限合伙）尚持有 952,247 股公司股份，占公司当前总股本的1.8672%。截至本公告披露日，公司 2021 年员工持股计划自成立至今未出售任何股份。

二、公司 2021 年员工持股计划存续期展期事项

根据《哈尔滨东盛金材科技股份有限公司 2021 年员工持股计划》的相关规定，公司 2021 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期将于 2025年 12 月 31 日届满。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为最大程度保障各持有人的利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励
作用，2025 年 12 月 11 日，经公司第二届董事会第十次会议及员工持股平台合
伙人会议审议通过，同意将公司 2021 年员工持股计划存续期延长 24 个月，即存
续期延长至 2027 年 12 月 31 日。

特此公告。

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

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