公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-047

证券代码：874311 证券简称：东盛金材 主办券商：国投证券
哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司章程》和《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司全体独立董
事，基于独立判断立场，经审慎分析，现就公司 2025 年 12 月 11 日召开的第二
届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审阅相关议案资料，我们认为：公司 2025 年半年度利润分配预案综合考虑了公司经营情况、财务状况及股东利益等因素，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司
独立董事：毛军、邵国宏、朱庆丰
2025 年 12 月 12 日

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