公告日期：2025-12-12

证券代码：874311 证券简称：东盛金材 主办券商：国投证券
哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：张忠凯

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会
职权，并就上述事项，对现行《公司章程》的相关条款进行修订。公司取消监事会等相关事项尚需提交股东大会审议。自公司股东大会审议通过之日起，公司监事会予以取消，公司治理结构相应调整，公司第二届监事会监事职务自然免除，《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在指定信息披露平台全国中小企业
股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据《公司法》以及全国股转公司配套业务规则及相关规定和要求，结合公司实际情况，公司拟对部分现行治理制度进行修订。

序 制度名称 公告编

号 号

1 《股东会议事规则》 2025-055

2 《董事会议事规则》 2025-056

3 《独立董事工作制度》 2025-057

4 《关联交易管理制度》 2025-058

5 《对外担保管理制度》 2025-059

6 《对外投资管理制度》 2025-060

7 《利润分配管理制度》 2025-061

8 《募集资金管理制度》 2025-062

9 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》 2025-063

10 《投资者关系管理制度》 2025-064

11 《承诺管理制度》 2025-065

12 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 2025-066

13 《董事会秘书工作制度》 2025-067

14 《总经理工作细则》 2025-068

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在指定信息披露平台全国中小企业
股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的公告（公告编号：2025-055至 2025-068）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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