公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-030

证券代码：874310 证券简称：厚威包装 主办券商：光大证券
东莞市厚威包装科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决

公告编号：2025-030

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874310 厚威包装 2025 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订公司章程的议案 √

关于公司为子公司江门市厚威包

2 √

装有限公司提供担保的议案

1、审议《关于修订公司章程的议案》根据新《公司法》、《非上市公众公司
监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见 2025 年
8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-030

（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市厚威包装科技股份有限公司拟修
订公司章程的公告》（公告编号 2025-026）。

2、审议《关于公司为子公司江门市厚威包装有限公司提供担保的议案》
为满足公司整体业务发展，支持子公司的经营发展，公司拟为全资子
公司江门市厚威包装有限公司提供包括但不限于连带责任保证担保、
资产抵押担保、反担保等。具体内容详见 2025 年 8 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东
莞市厚威包装科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公告
编号 2025-027）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公……
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