公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-029

证券代码：874310 证券简称：厚威包装 主办券商：光大证券
东莞市厚威包装科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市厚威包装科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日 以专人送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘章炎先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年上半年实际经营情况，形成《2025 年半年度》。具体内容
详见 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2025 年半年 度报告的公告》（公告编号 2025-025）。

公告编号：2025-029

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司为子公司江门市厚威包装有限公司提供担保的议案》1. 议案内容：

为满足公司整体业务发展，支持子公司的经营发展，公司拟为全资子公司 江门市厚威包装有限公司提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担
保、反担保等。具体内容详见 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市厚威包装科技股份有 限公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号 2025-027）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

东莞市厚威包装科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 27 日

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