公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-028

证券代码：874310 证券简称：厚威包装 主办券商：光大证券
东莞市厚威包装科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市厚威包装科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长马仁杰先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年报告》
1.议案内容：

公司根据 2025 年上半年实际经营情况，形成了《2025 年半年度报告》。具

公告编号：2025-028

体内容详见 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2025 年半年 度报告的公告》（公告编号 2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》
1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密， 根据公司制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁 免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公 司董事长签字确认，并加盖公司公章确认。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见 2025 年8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市厚威包装科技股份有限公司拟修订公司 章程的公告》（公告编号 2025-026）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-028

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司为子公司江门市厚威包装有限公司提供担保的议案》1.议案内容：

为满足公司整体业务发展，支持子公司的经营发展，公司拟为全资子公司 江门市厚威包装有限公司提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担
保、反担保等。具体内容详见 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市厚威包装科技股份有限 公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号 2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李明、邹汉浓对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第……
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