公告日期：2025-12-11

云南声蓝医疗控股股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 10 日，公司召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于
修订监事会议事规则的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
改议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

云南声蓝医疗控股股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范云南声蓝医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的组织和行
为，保障监事会依法履行职责，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《云南声蓝医疗控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，对股东会负责，依法行使监督职权，保障公司经营
管理活动的合法合规性，维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。

第三条 监事会应当遵守法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实履
行监督职责，勤勉尽责，不得利用职权谋取不正当利益，不得泄露公司商业秘密。

第四条 公司根据中国共产党章程的规定，在监事会中设立党组织（如符合设立条件），
开展党的活动，党组织发挥政治引领和监督保障作用，公司为党组织活动提供必要条件。
第五条 本规则对公司监事会、监事具有约束力，监事履行职责应当以本规则为依据，
确保监督行为合法、合规、有序。

第二章 监事的任职资格与职责

第一节 监事的任职资格

第六条 公司监事为自然人，担任监事应当符合《公司法》及《公司章程》规定的任职
条件，有下列情形之一的，不得担任公司监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿，被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员，期限未满的；

（八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则规定的其他情形。 违反前款规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效；监事在任职期间出现前款情形的，公司应当解除其职务。

第七条 公司董事、高级管理人员不得兼任监事。

第二节 监事的职责

第八条 监事应当对公司负有忠实义务，具体包括：

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入；

（三）不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会；

（四）不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务（经股东会决议通过或《公司章程》另有规定的除外）；

（五）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（六）不得擅自披露公司秘密；

（七）不得利用其关联关系损害公司利益；

（八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的其他忠实义务。监事违反前款规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第九条 监事应当对公司负有勤勉义务，具体包括：

（一）谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的监督职权，确保公司经营活动符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；

（二）及时了解公司业务经营管理状况，定期检查公司财务状况及会计资料；

（三）对公司定期报告签……
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