公告日期：2025-12-11

云南声蓝医疗控股股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司治
理制度的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2025
年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

云南声蓝医疗控股股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为规范云南声蓝医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，
有效控制对外担保风险，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，维护公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》（原《中华人民共和国担保法》相关规定已整合）等相关法律、行政法规、规范性文件及《云南声蓝医疗控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，严格遵
守法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不得损害公司及全体股东的合法权益。

第三条 任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人提
供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。

第四条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东会批准，未经公司股东会或者董事会
决议通过，董事、总经理以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。

第二章 对外担保的决策权限与程序

第一节 董事会决策权限与程序

第五条 董事会审议批准对外担保事项，须经全体董事的过半数通过；但担保数额超过
股东会授权范围的，应当提交股东会审议。 公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

第六条 董事会在决定为他人提供担保之前（或提交股东会表决前），应当掌握债务人
的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析，必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，作为决策依据。

第二节 股东会决策权限与程序

第七条 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。
公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；

（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或者《公司章程》规定的其他担保。

第八条 股东会审议对外担保事项时，决议分为普通决议和特别决议：

（一）普通决议：应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过，适用于本制度第七条第（一）（二）（三）（五）（六）（七）项规定的担保事项；

（二）特别决议：应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，适用于本制度第七条第（四）项规定的担保事项。

第九条 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受
该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第十条 公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑；为控股股东、实际控
制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第十一条 公司为全资子公司提供担保、为控股子公司提供担保且其他股东按权益提供
同等比例担保的，需优先适用《公司章程》第四十八条第（五）项关于‘预计未来十二个月对控股子公司的担保额度’的股东会审议要求，未纳入预计额度的单次担保应按章程规定履行决策程序。

第三章 对外担保的审批手续

第十二条……
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