公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-025

证券代码：874309 证券简称：声蓝医疗主办券商：开源证券

云南声蓝医疗控股股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：李巍

6.会议列席人员：史祥、朱璐璐、罗娟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《云南声蓝医疗控股股份有限公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司年度经营计划，公司拟向中

公告编号：2024-025

国银行昆明市长水机场支行申请银行贷款人民币 1000 万元（壹仟万元整）（最终以银行实际审批的贷款合同为准）。

公司贷款的抵押方式为：

公司以公司拥有的三处房产为本次贷款提供抵押。房产分别为：

1.昆明市南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 11 层 1109 房产（云<2023>五华
区不动产权第 0149795 号，房屋建筑面积 53.94 平方米，专有建筑面积：38.47平方米，分摊建筑面积：15.47 平方米）作为抵押；

2.昆明市南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 11 层 1108 号房产（云<2023>五
华区不动产权第 0149977 号，房屋建筑面积 53.94 平方米，专有建筑面积：38.47平方米，分摊建筑面积：15.47 平方米）作为抵押；

3.昆明市南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 11 层 1110 号房产（云<2023>五
华区不动产权第 0149979 号，房屋建筑面积 107.87 平方米，专有建筑面积：76.94平方米，分摊建筑面积：30.93 平方米）作为抵押。

李巍先生以自己拥有的十一处房产为公司本次贷款提供抵押。房产分别为：
1.昆明市南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 9 层 908 号房产（昆房产证<昆明
市>字第 2015107281 号,建筑面积：301.5 平方米，套内建筑面积：215.04 平方米）作为抵押；

2.昆明市南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 9 层 907 号房产（昆房产证<昆明
市>字第 2015107282 号,建筑面积：301.5 平方米，套内建筑面积：215.04 平方米）；

3.昆明市南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 11 层 1107 号房产（昆房产证<
昆明市>字第 0430280 号,房屋建筑面积 301.5 平方米，专有建筑面积：215.04平方米，分摊建筑面积：86.46 平方米）作为抵押；

4.昆明市呈贡区宜康北路 395 号昆明置信广场 C 座 18 层 1802 号房产（云
<2019>呈贡区不动产权第 0000919 号，房屋建筑面积 84.14 平方米，套内建筑面积：58.96 平方米，分摊建筑面积：25.18 平方米）作为抵押；

5.昆明市呈贡区宜康北路 395 号昆明置信广场 C 座 18 层 1803 号房产（云
<2019>呈贡区不动产权第 0000927 号，房屋建筑面积 70.13 平方米，套内建筑面积：49.14 平方米，分摊建筑面积：20.99 平方米）作为抵押；

公告编号：2024-025

6.昆明市呈贡区宜康北路 395 号昆明置信广场 C 座 18 层 1805 号房产（云
<2019>呈贡区不动产权第 0000939 号，房屋建筑面积 79.59 平方米，……
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