公告日期：2024-04-29

云南声蓝医疗控股股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
和《云南声蓝医疗控股股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874309 声蓝医疗 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

由本公司聘请的北京中银律师事务所律师见证
（七）会议地点

云南省昆明市五华区南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 11 层 1107 室会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司章程》的规定，公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。目前审计工作已经完成，为此公司编制了《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2023 年年度报告》及《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2023
年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013、2024-014）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年在全体董事任职期间，董事会整体规范运作独立性强，能够严格按照相关法律、法规、全国股份转让系统的规定以及公司的制度行使权力、履行义务，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规规定的要求，并能较好的履行信息披露义务。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

本届监事会共计 3 名监事，2023 年在 3 名监事任职期间，监事会整体规范
运作、独立性强，能够严格按照相关法律、法规、全国股份转让系统的规定以及公司的制度行使权利、履行义务，基本完成了本年度工作目标。
（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况编制了《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据实际情况编制了《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,296,675.46 元，母公司未分配利润为 11,888,914.95 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 5,000,000 股，以应分配股数 5,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 16 股。本次权益分派共预计派送红股8,000,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监……
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