公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-011

证券代码：874309 证券简称：声蓝医疗主办券商：开源证券

云南声蓝医疗控股股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席史祥
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的

公告编号：2024-011

会计师事务所审计。目前审计工作已经完成，为此公司编制了《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2023 年年度报告》及《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2023
年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013、2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

本届监事会共计 3 名监事，2023 年在 3 名监事任职期间，监事会整体规范
运作、独立性强，能够严格按照相关法律、法规、全国股份转让系统的规定以及公司的制度行使权利、履行义务，基本完成了本年度工作目标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

公告编号：2024-011

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,296,675.46 元，母公司未分配利润为 11,888,914.95 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 5,000,000 股，以应分配股数 5,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向……
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