公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-008

证券代码：874309 证券简称：声蓝医疗主办券商：开源证券

云南声蓝医疗控股股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：李巍

6.会议列席人员：王砚娜

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南声蓝医疗控股股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对四川声蓝听力医疗科技有限公司增资的议案》
1.议案内容：
为开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合

公告编号：2024-008

竞争力。公司与钟军、史祥在四川省成都市共同投资设立四川声蓝听力医疗科技有限公司，原注册资本为 300 万元，现拟增加资本 200 万元，其中，公司增资
102 万元，钟军增资 70 万元，史祥增资 28 万元。本次增资完成后，四川声蓝听
力医疗科技有限公司的注册资本为人民币 500 万元，以货币资金方式出资。本次
增资前后各投资人出资比例未发生变化。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上披露的《对外投资（对控股子公司增资）暨关联交易的公告》（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南声蓝控股股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日

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