公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-003

证券代码：874309 证券简称：声蓝医疗 主办券商：开源证券
云南声蓝医疗控股股份有限公司

关于补充确认对外投资设立子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为更好的实现公司战略发展目标，2023 年 11 月云南声蓝医疗控股股份有
限公司（以下简称“本公司”）与李惠兰、史祥在云南省昆明市共同投资设立云 南声蓝听觉医疗设备有限公司。注册资本为 200 万元，其中，本公司出资 102
万元，占注册资本的 51%，李惠兰出资 70 万元，占注册资本的 35%，史祥出
资 28 万元，占注册资本的 14%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控 股子公司增资，不构成重大资产重组。”新设立子公司为本公司控股子公司，因 此本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，共同投资方史祥为公司监事。
（四）审议和表决情况

2023 年 11 月 24 日，公司召开第一届董事会第七次会议，表决结果：5 票

公告编号：2023-003

同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充审议对外投资设立子公司 暨关联交易的议案》，无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李惠兰

住所：云南省昆明市

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：史祥

住所：云南省昆明市

关联关系：公司监事会主席

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：云南声蓝听觉医疗设备有限公司

注册地址：云南省昆明市呈贡区龙城街道办事处谊康北路 395 号昆明置信广
场 C 座 18 层 1801、1802 号

公告编号：2023-003

主营业务：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用设备修理；计算机及办公设备维修；建筑装饰材料销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；专业设计服务；办公用品销售；办公设备销售；五金产品零售；电子产品销售；软件销售；家用电器安装服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

云南声蓝医疗

控股股份有限 货币 102 万元 51% 0 万元
公司

李惠兰 货币 70 万元 35% 0 万元

史祥 货币 28 万元 14% ……
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