公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-119

证券代码：874308 证券简称：科马材料 主办券商：国投证券
浙江科马摩擦材料股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：浙江科马摩擦材料股份有限公司四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王宗和先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数52,811,911 股，占公司有表决权股份总数的 84.1490%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,911 股，占公司有表决权股份总数的 0.0046%。

公告编号：2025-119

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管部分列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<浙江科马摩擦材料股份有限公司向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案>的议案》
1.议案内容：

为保护投资者利益，进一步明确公司上市后 36 个月内稳定公司股价的措施，按照《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司修订了《浙江科马摩擦材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股
价的预案》，具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于浙江科马摩擦材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订）的公告》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,811,911 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

公告编号：2025-119

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案

比例 比例
序 名称 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）
号

1 《关于修订<浙江科马 325,411 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
摩擦材料股份有限公司

向不特定合格投资者公

开发行股票……
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