公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-114

证券代码：874308 证券简称：科马材料 主办券商：国投证券
浙江科马摩擦材料股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王宗和

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事邱志文、冯杰、武继俊因通讯参会以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<浙江科马摩擦材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-114

为保护投资者利益，进一步明确公司上市后 36 个月内稳定公司股价的措施，按照《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司修订了《浙江科马摩擦材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年
内稳定股价的预案》,具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于浙江科马摩擦材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订）的公告》（公告编号：2025-116）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱志文、冯杰、武继俊对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 22 日下午 1 时 30 分在浙江科马摩擦材料股份有限公
司会议室召开浙江科马摩擦材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，具体内容详见公司2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-117）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-114

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《浙江科马摩擦材料股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；
《浙江科马摩擦材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》；
《浙江科马摩擦材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 5 日

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