公告日期：2025-09-26

证券代码：874308 证券简称：科马材料 主办券商：国投证券
浙江科马摩擦材料股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王宗和

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事邱志文、冯杰、武继俊因通讯参会以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准公司 2025 年半年度审计报告对外报出的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）系公司聘请的 2025 年度审计机构。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度的财务情况已经审
计完毕，并出具公司 2025 年半年度《审计报告》，具体内容详见公司 2025 年 9
月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2025-105）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱志文、冯杰、武继俊对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<非经常性损益鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为公司本次发行及上市之目的，公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司编制的 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月非经
常性损益明细表进行鉴证，并出具了《非经常性损益的鉴证报告》，具体内容
详见公司 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-106）。2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱志文、冯杰、武继俊对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于内部控制自我评价报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 6月 30 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对编制的《内部
控制自我评价报告》涉及的截至 2025 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制
有效性的认定进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公
司 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-107）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-108）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱志文、冯杰、武继俊对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
1.议……
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