公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-100

证券代码：874308 证券简称：科马材料 主办券商：国投证券
浙江科马摩擦材料股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王宗和

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事邱志文、冯杰、武继俊因通讯参会以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行
股票并在北交所上市战略配售的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-100

浙江科马摩擦材料股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，公司高级管理人员、核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售，具体内容详见公司2025年9月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》（公告编号：2025-102）。2.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，关联董事王宗和、徐长城和廖爱霞回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱志文、冯杰、武继俊对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江科马摩擦材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

浙江科马摩擦材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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