公告日期：2025-08-06

证券代码：874308 证券简称：科马材料 主办券商：国投证券
浙江科马摩擦材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：浙江科马摩擦材料股份有限公司四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王宗和先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数52,916,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.3149%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体变更情况如下：

变更前：

摩擦材料、汽车摩擦配件设计、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

变更后：

汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；新材料技术研发；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述变更后的公司经营范围最终以市场监督管理局登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,916,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司拟调整经营范围并对现行《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司 2025 年 7 月22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033）和《公司章程》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,916,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会议事规则》等需提交股东大会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善，详见
公司 2025 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告，具体如下：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-03……
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