公告日期：2025-07-22

公告编号：2025-057

证券代码：874308 证券简称：科马材料 主办券商：国投证券
浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 7 月 21 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于
修订无需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发
展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性并提高重大投资决策的效率和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

公告编号：2025-057

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司
长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由三名董事组成。

第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以
上董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会成员任期与公司董事任期一致，每届任期不得超过三年，
成员任期届满，连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会成员资格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足成员人数。

第七条 战略委员会下设工作小组，由公司总经理任工作小组组长，另设副
组长 1-2 名。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定须经董事会决定的重大投融资方案进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定须经董事会决定或拟订的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事项。

第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。

公告编号：2025-057

第四章 决策程序

第十条 工作小组负责做好战略委员会决策前期准备工作的程序如下：

（一）公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报的重大投融资、资本运作、资产经营等项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外负责协议、合同、章程及可行性报告等洽谈工作并上报工作小组；

（四）工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会召开会议对工作小组的提案进行讨论，将讨论结果提
交董事会，同时反馈给工作小组。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年至少召开两次，应于会议召开三天前通知全体成员。

战略委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上战略委员会成员提议或者战略委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。需要……
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