公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-045

证券代码：874307 证券简称：美思特 主办券商：华金证券
杭州美思特智能科技股份有限公司对外担保管理制度（北

交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 18 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需
提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

杭州美思特智能科技股份有限公司

对外担保管理制度（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条为规范杭州美思特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《杭州美思特智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保，是指公司及控股子公司根据《中华人民共和国
民法典》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为自身债务提供的担保。

第三条 公司为合并报表范围内的子公司（以下统称“子公司”）、子公司为公司或其他公司合并报表范围内的主体提供担保的，适用本制度。

公告编号：2025-045

第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担
保风险。

第二章 对外担保的决策权限

第五条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执行。
未经公司董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。

第六条 董事会指定公司财务部门为对外担保具体事项的经办部门（以下简称
“经办部门”）。

第七条 董事会在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。

董事会在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担保措施是否有效等作出审慎判断。

在公司及其子公司为客户提供买方信贷业务担保、融资租赁业务担保时，以银行、融资租赁公司等金融机构和非金融机构对客户调查的结果为准。

第八条 经办部门和董事会应认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，依法审慎作出决定。必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东会进行决策的依据。

第九条 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，
该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会会议的其他股东所持表决权的过半数通过。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，该控股股东、实际控制人及其关联方或者其指定的第三人应当提供反担保，反担保的范围应当与公司提供担保的范围相当，公司应当合理判断反担保人的履约能力、担保财产的权属及权利状态，公司还应当定期对反担保人、担保财产的基本情况等进行核查。

第十条 在公司董事会或股东会作出担保决议前，与担保相关的部门及责任
人不得以担保人的身份签字或盖章。公司董事长或经合法授权的其他人员应根据公司董事会或股东会的决议代表公司签署担保合同，被授权人不得越权签订担保合同或在主合同中以担保人的身份签字或盖章。

需经董事会或股东会审议的担保之确定标准按照中国证券监督管理委员会、北京证券交易所以及《公司章程》的规定执行。

公告编号：2025-045

第十一条 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保等风险控制措施。

第三章 对外担保合同的管理

第十二条 经董事会或股东会审议批准的担保项目，原……
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