公告日期：2025-04-18

证券代码：874307 证券简称：美思特 主办券商：华金证券
杭州美思特智能科技股份有限公司监事会议事规则（北交

所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 18 日经公司第三届监事会第六次会议审议通过，尚需
提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

杭州美思特智能科技股份有限公司

监事会议事规则（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为促进杭州美思特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）依法经 营、规范管 理，确保 公司监 事会依 法独立 行使内 部监督 职能，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《杭州美思特智能科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，对股东会负责，代表股东会行使监督职权，对公司的经营管理活动进行全面监督；并对董事会及其成员、总经理和其 他高级管理人员进行监督，防止其滥用职权，侵犯公司、股东及职工的利益。
第三条 监事会依照有关法律、法规和《公司章程》依法独立行使监督职
权，其正当活动受法律保护，任何单位、个人不得干涉。

第二章 监事的任职资格

第四条 监事的任职资格：

（一）具有独立的民事行为能力；

（二）具有良好的职业道德，遵纪守法、秉公办事；

（ 三）熟悉 企业的 经营管 理、财务 会计等 方面的 基本知 识，了解 公司的经营业务，具有与担任监事工作相适应的阅历和经验。

第五条 凡具有《公司法》第一百七十八条第一款规定情形之一的，不得担任公司监事；公司董事、高级管理人员不得兼任监事。

第三章 监事会组成及职权

第六条 公司监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1人，由全体监事过半
数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。

第七条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生；股东代表监事由出席股东会的股东依照《公司章程》所规定选举产生。

第八条 监事每届任期三年，可连选连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的（包括职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员 1/3），在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。除此以外，监事的辞职报告至送达监事会时生效。公司应当在上述情形发生之日起 2个月内完成监事的改选或补选。
第九条 监事会行使以下职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，书面审核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、完整；

（二）检查公司财务，监督董事、高级管理人员在财务会计报告编制过程中的行为，必要时可以聘请中介机构提供专业意见。董事、高级管理人员应当如实向监

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）《公司章程》规定或股东会授予的其他职权。

监事会可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。

董事、高级管理人员应当如……
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