公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-029

证券代码：874307 证券简称：美思特 主办券商：华金证券
杭州美思特智能科技股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

杭州美思特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京证券交 易所（以下简称“北交所”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交
所上市（以下简称“本次发行”），公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董
事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的议案》等相关议案，上述议案尚需公司股东大会 审议通过。本次发行的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为人民币 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 16,000,000 股（含本数，
不含超额配售选择权），本次发行后公众股东持股比例不低于发行后公司股本 总额的 25%。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择 权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%， 即不超过 2,400,000 股（含本数）；若全额行使超额配售选择权，公司拟公开 发行股票不超过 18,400,000 股（含本数）。最终发行数量经北京证券交易所审 核通过及中国证券监督管理委员会注册同意后，由公司与主承销商根据具体情 况及监管要求协商确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
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