公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-059

证券代码：874306 证券简称：安荣信 主办券商：东吴证券

安荣信科技（北京）股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于
2025 年 12 月 1 日审议并通过：

提名杜永强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,672,600 股，占公司股本的 34.986%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,277,400 股，占公司股本的 26.3225%，不是失信联合惩戒对象。

提名高亦村先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,184,659 股，占公司股本的 4.2849%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘玉军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王红军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-059

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于
2025 年 12 月 1 日审议并通过：

提名曹志成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份235,000 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓杰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于
2025 年 12 月 1 日审议并通过：

选举苏学妹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（四）首次任命董监高人员履历

杜英，女，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1996
年 4 月至 1997 年 4 月，就职于上海工程技术大学，任教师；1997 年 5 月至 1998 年 12
月，就职于上海中晶电脑有限公司，任市场部经理；1998 年 12 月至 2004 年 10 月，就
职于友立资讯股份有限公司，任副总经理；2005 年 9 月至 2022 年 12 月，任安荣信有
限执行董事、总经理；2022 年 12 月至 2024 年 8 月，任安荣信董事、总经理，2024 年
8 月至今，任安荣信总经理；兼任赛维能科技（北京）有限公司监事及北京和光同创企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

髙亦村，男，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984
年 9 月至 1996 年 9 月，就职于南京船舶雷达研究所，任项目组长；1997 年 6 月至 2009
年 9 月，就职于深圳中兴新环境仪器公司，任技术部部长。

王红军，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权……
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