公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-008

证券代码：874302 证券简称：嘉晨智能 主办券商：中金公司
河南嘉晨智能控制股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议地点为河南省 自贸试验区郑州片区（经开）经北六路 99 号公司三楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚欣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及规范性文件和《河南嘉晨智能控制股份有限公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-008

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、董事会秘书、高级管理人员通过现场或通讯方式列席股东会会 议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公 告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东杭叉集团股份有限公司回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1.00 关于预计 2026 年度日常 0 0% 0 0% 0 0%

关联交易的议案

三、备查文件

《河南嘉晨智能控制股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

公告编号：2026-008

河南嘉晨智能控制股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。