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公告日期：2026-01-15
公告编号：2026-005
证券代码：874302 证券简称：嘉晨智能 主办券商：中金公司
河南嘉晨智能控制股份有限公司
关于第二届董事会第十一次会议相关事项的
独立董事事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《河南嘉晨智能控制股份有限公司章程》及《河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对拟提交公司第二届董事会第十一次会议审议事项进行了认真审查，基于客观、独立判断立场，发表如下事前意见：
1、《关于公司关联交易的议案》的事前认可意见
本次公司与杭叉集团股份有限公司的关联交易系公司实际经营及业务发展所需，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规要求，交易公平、公正、公开，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此类关联交易而对关联方产生重大依赖。
我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
2、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》的事前认可意见
公司预计的 2026 年度日常关联交易系公司实际经营及业务发展所需，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规要求，交易公平、公正、公开，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此类关联交易而对关联方产生重大依赖。
我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
公告编号：2026-005
河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事：陆德明、邵少敏、王金星
2026 年 1 月 15 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
