公告日期：2026-01-15

证券代码：874302 证券简称：嘉晨智能 主办券商：中金公司
河南嘉晨智能控制股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议地点为河南省 自贸试验区郑州片区（经开）经北六路 99 号公司三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票和电子通讯投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 30 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874302 嘉晨智能 2026 年 1 月 27 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公 告编号：2026-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（杭叉集团股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明；

2.代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书；
3.企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务 合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应 出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、企业股东依法出具的书面 授权委托书。

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 30 日 13:30-14:10

（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：方必荣；地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）
经北六路 99 号；电话：0371-56573685；邮箱：zqb@jiachenin.com
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河南嘉晨智能控制股份有限公司董事会
2026 年 1 月 15 日
附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。