公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-002

证券代码：874302 证券简称：嘉晨智能 主办券商：中金公司
河南嘉晨智能控制股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，在第二 届董事会第十一次会议审议通过《关于公司关联交易的议案》后，与关联方杭 叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”）签订《购销合同》，向其提供相 关产品，交易金额 815 万元人民币（具体以合同有效期内实际订单为准）。
（二）表决和审议情况

1.表决和审议情况

公司于 2026 年 1 月 14 日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审
议通过了《关于公司关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2026 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司关联交易的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事徐征宇回避表决。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、王金星对本项议案发表了事前认可 意见和同意的独立意见。

2.结合过去 12 个月关联交易情况说明是否需提交股东会审议

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定：

公告编号：2026-002

“公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以
上的交易，且超过 300 万元，应当经董事会审议。

公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总 资产5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易，应当提交股东会审议。

对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以按类别合理预计日常 关联交易年度金额，根据预计金额分别适用本章程规定提交董事会或者股东会 审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审 议程序。

公司与同一关联方进行的交易或与不同关联方进行交易标的类别相关的 交易时，按照连续 12 个月内累计计算的原则，分别适用本条第一款规定的审 议程序。上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在 股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组 织。已经按照本章规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。”

公司本次与杭叉集团签订的《购销合同》，合同金额为 815 万元；按照累
计计算原则，公司过去 12 个月内未经审议披露的关联交易金额为 292.28 万元
（该数据未经审计），上述事项合计金额为 1,107.28 万元，未达股东会审议标 准，故本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭叉集团股份有限公司

住所：浙江省杭州市临安区相府路 666 号

注册地址：浙江省杭州市临安区相府路 666 号

注册资本：130,981.2049 万元

主营业务：叉车、仓储车、牵引车、无人驾驶叉车(AGV)等工业车辆、高空作 业车辆、强夯机、清洁设备等整机及其关键零部件的研发、生产 及销售，同时提供智能物流整体解决方案以及包括产品配件销售、修理、租赁、改装、生产

公告编号：2026-002

再制造等在内的工业车辆后市场业务。

法定代表人：赵礼敏

控股股东：浙江杭叉控股股份有限公司

实际控制人：仇建平

关联关系：杭叉集团股份有限公司持有公司 22.22%股权，杭叉集团股份有限公司为上海证券交易所上市公司，证券代码：603298。公司现任董事徐征宇为杭叉集团股份有限公司委派。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司关联事项的定……
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