公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-094

证券代码：874302 证券简称：嘉晨智能 主办券商：中金公司
河南嘉晨智能控制股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 9 月 12 日收到董事张军英女士递交的辞任报告，自职工代
表大会选举产生的新任职工代表董事任职生效后，即公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》后，本次辞任生效。上述辞任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司政策研究室主任职务。
（二）辞任原因

张军英女士因个人原因，拟在公司 2025 年第一次职工代表大会选举的新任职工代表董事任职生效后，即公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》后，辞任第二届董事会董事及审计委员会委员职务。辞任后继续担任公司政策研究室主任职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，导
致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。
（二）对公司生产、经营上的影响

张军英女士担任公司董事及董事会审计委员会委员职务期间勤勉尽责，辞任后继续担任公司政策研究室主任职务，本次辞任不会对公司日常经营活动产生不利影响。

公司董事会对其担任董事及董事会审计委员会委员职务期间所作出的贡献表示衷

公告编号：2025-094

心感谢。
三、备查文件

张军英女士辞任报告

河南嘉晨智能控制股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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