公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-092

证券代码：874302 证券简称：嘉晨智能 主办券商：中金公司
河南嘉晨智能控制股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开
2025 年第一次职工代表大会，审议通过《关于取消职工代表监事并选举公司第二届董 事会职工代表董事的议案》，选举徐磊先生为公司第二届董事会职工代表董事。

选举徐磊先生为公司职工代表董事，任职期限自公司股东会审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需以 2025 年第二次临时股东会会议审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》为前提。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，
公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表表
决，选举徐磊先生为公司第二届董事会的职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

徐磊先生，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年
10 月至 2021 年 3 月，担任郑州嘉晨电器有限公司技术部机械工程师、技术部部长助
理；2021 年 4 月至 2021 年 9 月，担任郑州嘉晨电器有限公司生产运营副总监；2013

公告编号：2025-092

年 11 月至 2017 年 11 月，担任郑州良木工程机械有限公司执行董事兼经理；2021 年
9 月至今，担任公司监事会主席、职工代表监事；2021 年 9 月至 2024 年 8 月，担任
公司生产运营副总监；2024 年 8 月至 2025 年 3 月，担任公司总经理助理；2025 年 3
月至今，担任公司研发二部副总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事任命符合公司完善法人治理结构和经营发展的要求，不会对公 司生产经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

公司独立董事就公司选举职工代表董事的相关事项发表独立意见如下：

经审阅公司 2025 年第一次职工代表大会关于选举职工代表董事的相关资料，我
们认为：徐磊先生具备履行公司职工代表董事职责所必要的资格和条件，未发现其存 在《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公 司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被 中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形。

综上，我们一致同意徐磊先生担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司 股东会审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》之日起至公司第二 届董事会任期届满之日止。
四、备查文件

《河南嘉晨智能控制股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事关于选举职工代表董事的独立意见》

公告编号：2025-092

河南嘉晨智能控制股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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