公告日期：2026-03-04

证券代码：874301 证券简称：金恒智控 主办券商：财达证券
金恒智控管理咨询集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《金恒智控咨询集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，会议地址为长春市净月开发区生态广场伟峰东第 11 号楼 29 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 19 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874301 金恒智控 2026 年 3 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<拟申请公司股票在全国中

1 小企业股份转让系统终止挂牌>的 √

议案》

《关于<提请股东会授权董事会全

2 权办理公司股票在全国中小企业 √

股份转让系统终止挂牌相关事宜>

的议案》

《关于<拟申请公司股票在全国中

3 小企业股份转让系统终止挂牌对 √

异议股东权益保护措施>的议案》

议案一：《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》

基于公司长期经营发展战略与资本规划的整体部署，同时结合当前市场环境的影响，为提高公司决策和经营效率，高效开展业务，控制运营成本，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东会审议通过后 依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申 请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-002）。

议案二：《关于<提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，提请公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理与……
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