公告日期：2025-12-01

证券代码：874301 证券简称：金恒智控 主办券商：财达证券
金恒智控管理咨询集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《金恒智控咨询集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，会议地址为长春市净月开发区生态广场伟峰东第 11 号楼 29 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日上午 10 : 00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874301 金恒智控 2025 年 12 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<变更 2025 年会计师事务

1 √

所>的议案》

《关于修订<金恒智控管理咨询集

2 √

团股份有限公司章程>的议案》

《关于修订<金恒智控管理咨询集

3 团股份有限公司投资者关系管理 √

制度>的议案》

《关于修订<金恒智控管理咨询集

4 团股份有限公司信息披露管理制 √

度>的议案》

《关于修订<金恒智控管理咨询集

5 团股份有限公司承诺管理制度>的 √

议案》

《关于修订<金恒智控管理咨询集

6 团股份有限公司利润分配管理制 √

度>的议案》

《关于修订<金恒智控管理咨询集

7 团股份有限公司募集资金管理制 √

度>的议案》

《关于修订<金恒智控管理咨询集

8 团股份有限公司对外担保管理制 √

度>的议案》

《关于修订<金恒智控管理咨询集

9 团股份有限公司对外投资管理制 √

度>的议案》

《关于修订<金恒智控管理咨询集

10 团股份有限公司关联交易管理制 √

度>的议案……
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