公告日期：2025-12-01

证券代码：874301 证券简称：金恒智控 主办券商：财达证券
金恒智控管理咨询集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：长春市净月开发区生态广场伟峰东第 11 号楼 29 楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：李淑娟（董事长）

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《金恒智控咨询集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<变更 2025 年会计师事务所>的议案》
1.议案内容：

基于公司自身发展需要，公司拟变更深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司财务审计机构，负责公司 2025 年年度报告的审计工作。具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》以及全国股转公司《关于新<公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2025年 12 月 1 日在全国股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-018)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司投资者关系管
理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司投资者关系管理制度》。具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）
上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司投资者关系管理制度公告》(公告编号：2025-019)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司信息披露管理
制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司信息披露管理制度》。具体内容详见公司于2025年12 月1日在全国股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司信息披露管理制度公告》(公告编号：2025-020)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份……
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