公告日期：2025-12-01

湖北迅达药业股份有限公司

章程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ...... 4
第四章 股东和股东会 ......8
第五章 董事和董事会 ......24
第七章 监事和监事会 ......31
第六章 高级管理人员 ......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34
第九章 通知和公告 ......36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......37
第十一章 投资者关系管理 ......41
第十二章 修改章程 ......42
第十三章 附则 ...... 42

湖北迅达药业股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由武穴市迅达药业有限公司依法整体变更设立的股份有限公司，原武穴市迅达药业有限公司的权利义务由公司依法承继。

公司在湖北省黄冈市市场监督管理局登记注册并取得营业执照，统一社会信用代码：9142110073911054XA。

第三条 公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第四条 公司注册名称：

中文名称：湖北迅达药业股份有限公司

英文名称：Hubei Xunda Pharmaceutical Co., Ltd. 缩写：HBXD.

第五条 公司住所：湖北省武穴市金盘路 2 号 邮编：435400。

第六条 公司注册资本为人民币 5000 万元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：诚信经营、规范治理，科学、高效地投资开发和经营销售原料药，把公司建设成为治理结构完善、管理规范、发展较快、业绩良好的上市公司。为我国的医药事业和经济社会发展做贡献，
为公司股东创造良好投资回报，实现股东利益和社会利益最大化。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：药品生产，药品委托生产，药品批发，药品进出口，饲料添加剂生产，第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产，危险化学品生产，危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），日用化学产品制造，日用化学产品销售，饲料添加剂销售，国内贸易代理，第三类非药品类易制毒化学品生产，第三类非药品类易制毒化学品经营，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

第三章 股份

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