公告日期：2025-12-09

证券代码：874299 证券简称：卫禾传动 主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开，符合《中华人民共和国公司法》及《山东卫禾传动股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874299 卫禾传动 2025 年 12 月
22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于提名张志东为第二届董事 √

会董事的议案》

《关于提名刘玉富为第二届董事

2 √

会董事的议案》

《关于提名吴伟为第二届董事会

3 √

董事的议案》

《关于提名吴昌德为第二届董事

4 √

会董事的议案》

《关于提名肖坤青为第二届董事

5 √

会董事的议案》

《关于提名廉志勇为第二届监事

6 √

会非职工监事的议案》

《关于提名尹海龙为第二届监事

7 √

会非职工监事的议案》

《关于2026年度拟向银行申请综

8 √

合授信额度的议案》

议案 1：《关于提名张志东为第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的
相关规定，董事会提名张志东为第二届董事会董事候选人，以上董事
侯选人不属于失信联合惩戒对象。任期期限三年，自本议案经股东会
决议通过之日起计算。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东卫禾传动股份有限

公司董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号 2025-061）。

议案 2：《关于提名刘玉富为第二届……
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