公告日期：2025-12-24

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

章 程

中国·绥化

二○二五年十二月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东会的一般规定......10

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知......14

第五节 股东会的召开......16

第六节 股东会的表决和决议......19
第五章 董事会......24

第一节 董 事......24

第二节 董事会......27
第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会......35

第一节 监 事......35

第二节 监事会......36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度......39

第二节 会计师事务所的聘任......40
第九章 通知与公告......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资和减资......41

第二节 解散和清算......42

第十一章 信息披露和投资者关系管理......45

第一节 信息披露......45

第二节 投资者关系管理......45
第十二章 修改章程......47
第十三章 附 则......48

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护黑龙江东部节水科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他
有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定成
立的股份有限公司。

公司系由黑龙江东部节水设备有限公司（以下简称“有限公司”）按
原账面净资产值折股整体变更而来，原有限公司的全部债权债务由变
更后的股份公司继承。公司采用发起方式设立，在绥化市市场监督管
理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：黑龙江东部节水科技集团股份有限公司。

第四条 公司住所：黑龙江省绥化市北林区黑龙江北林高新技术产业开发区。
第五条 公司注册资本为人民币 5010 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。公司董事长
为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 股东以认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的
债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、

股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总
经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员之间涉及章程
规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过公司所在地
诉讼方……
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