公告日期：2025-12-09

证券代码：874295 证券简称：东水股份 主办券商：东吴证券
黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第七条公司董事长为公司的法定代表 第七条公司的法定代表人由代表公司
人。 执行公司事务的董事担任。公司董事长
为代表公司执行公司事务的董事。担任
法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第八条公司的全部资产划分为等额股 第八条股东以认购的股份为限对公司份，股东以认购的股份为限对公司承担 承担责任，公司以其全部财产对公司的责任，公司以其全部资产对公司的债务 债务承担责任。

承担责任。
第十四条公司股份的发行，实行公开、 第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类 应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相 股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 同；认购人所认购的股份，每股应当支
每股应当支付相同价额。 付相同价额。

第十五条公司发行的股票，以人民币标 第十五条公司发行的面额股，以人民币
明面值，每股面值人民币壹元。 标明面值，每股面值人民币壹元。

第十八条公司或公司的子公司（包括公 第十八条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、借款等形式，为他人取得本公司或购买公司股份的人提供任何资助。 者其母公司的股份提供财务资助，公司
实施员工持股计划的除外。为公司利
益，经股东会决议，或者董事会按照本
章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的百
分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。

第十九条公司根据经营和发展的需要， 第十九条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 依照法律、法规的规定，经股东会分别别作出决议，可以采用下列方式增加股 作出决议，可以采用下列方式增加股本：(一)非公开发行股份（包括实施股 本：(一)向特定对象发行股份（包括实权激励而实施的定向增发）；(二)向现 施股权激励而实施的定向增发）；(二)有股东派送红股；(三)以公积金转增股 向现有股东派送红股；(三)以公积金转本；(四)法律、行政法规规定以及国家 增股本；(四)法律、行政法规规定以及有权机构批准的其他方式。公司增资发 国家有权机构批准的其他方式。公司增
行新股，应当按照《公司法》以及其他 资发行新股，应当按照《公司法》以及有关规定和本章程规……
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