公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-065

证券代码：874293 证券简称：东睿新材 主办券商：开源证券
上海东睿新材料股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长金敬东先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
上海东睿新材料股份有限公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小

公告编号：2025-065

企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《上海 东睿新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份
转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025- 066）。
2.审计委员会意见

2025 年 8 月 21 日，公司第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议一致审议
通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海东睿新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海东睿新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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