公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-108

证券代码：874289 证券简称：丹娜生物 主办券商：招商证券
丹娜（天津）生物科技股份有限公司

第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议公告

本公司及审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司第三会议室

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：林涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席审计委员 3 人，出席和授权出席审计委员 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》
1. 议案内容：

公司现主要经营场所融智工业园厂房为租赁取得，租赁期为 2020 年 7 月至
2027 年 6 月。公司租赁厂屋的装修相关费用按预计使用期限进行摊销处理，摊销期限至 2027 年 6 月。根据公司经营规划，公司延长现有租赁场所的租赁期至

公告编号：2025-108

2029 年 6 月，摊销期限共延长 24 个月。

为客观公正地反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，自 2025
年 8 月 1 日起，公司将截至 2025 年 7 月 31 日长期待摊费用中融智工业园的装修
相关费用账面余额摊销的截止日期由 2027 年 6 月 30 日调整为 2029 年 6 月 30
日，采用直线法进行摊销。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 8 月 21 日

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