公告日期：2025-12-02

证券代码：874288 证券简称：晶易医药 主办券商：中信建投
长沙晶易医药科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议以现场方式及电子通讯方式于长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 A-3 栋 8 层长沙晶易医药科技股份有限公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁劲松
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数59,675,128 股，占公司有表决权股份总数的 93.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，长沙晶易医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更名称为晶易医药科技股份公司，实际变更结果以登记机关最终核准为准。

公司证券简称、证券代码保持不变。本次变更名称不涉及公司主营业务发生变化，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不会对公司经营产生不利影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,675,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据市场监管部门对经营范围规范表述的要求并结合公司实际情况，公司拟变更经营范围为：

一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；中药提取物生产；中草药收购；日用化学产品制造；
日用化学产品销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药用辅料生产；药用辅料销售；第二类医疗器械生产；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

实际变更结果以登记机关最终核准为准。本次变更经营范围不涉及公司主营业务发生变化，变更后的经营范围与公司主营业务相匹配，不会对公司经营产生不利影响。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,675,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
（三）审议通过《关于取消监事会的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司高质量发展，
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，于 2024 年 7 月 1 日起施行）及
全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，免去相关监事职务并废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,675,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有……
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