公告日期：2025-05-15

证券代码：874288 证券简称：晶易医药 主办券商：中信建投
长沙晶易医药科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程于 2025 年 5 月 13 日经公司 2024 年年度股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

长沙晶易医药科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护长沙晶易医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司监管指引第3号--章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：长沙晶易医药科技股份有限公司。

第四条 公司住所：长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A-3栋8层801
号房。

第五条 公司注册资本为人民币6,396.669万元，每股面值为人民币1.00元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人的产生和变更由股东会审议决定。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨为：为客户创造价值，为奋斗者创造机会；做中国最好的新药研发技术服务人。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：药品研发；新特药的研究与开发；医疗器械技术开发；医学研究和试验发展；药用辅料的技术研发、咨询、技术转让；医疗信息、技术咨询服务；医疗器械技术咨询、交流服务；医疗器械技术转让服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。
第十七条 公司发行的股份，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十八条 公司发起人、认购的股份数、出资方式和出资时间：

序 发起人姓名 认购股份数 持股比例（%） 出资方 出资时间
号 （万股） 式

1 湖南菁宇企业管理咨询 273.586 46.56% 净资产 2021.11.18
合伙企业（有限合伙）

2 长沙菁云企业管理咨询 67.36 11.46% 净资产 2021.11.18
合伙企业（有限合伙）

3 中国医药投资有限公司 48.2456 8.21% 净资产 2021.11.18

4 深圳文昊舟商股权投资 40.2626 ……
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