公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-158

证券代码：874287 证券简称：森合高科 主办券商：国投证券
广西森合高新科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广西南宁市青秀区双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203 公
司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面形式发出
5.会议主持人：董事长阙山东先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-158

鉴于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司就 2025 年前三季度的经营成果编制了财务报表，公司拟批准报出前述财务报表；同时公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年前三季度的经营成果进行了审阅，并出具了《审阅报告》（中汇会阅[2025]11360 号）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2025-160）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈珲、马念谊、杨金林对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广西森合高新科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

广西森合高新科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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