公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-154

证券代码：874287 证券简称：森合高科 主办券商：国投证券

广西森合高新科技股份有限公司监事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2025 年 10 月 24 日，广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025
年第一次职工代表大会，审议通过了《关于取消职工代表监事的议案》，免去公司现任职工代表监事苏东先生的职工代表监事职务。

同日，公司召开 2025 年第三次临时股东会会议，审议通过了《关于取消监事会及监事设置、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案审议通过后，公司将调整内部监督机构设置，不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会主席黄静女士、监事夏欢先生、职工代表监事苏东先生亦将不再担任公司监事，其监事职务自然免除。

免去黄静女士的监事会主席，本次免职自 2025 年第三次临时股东会会议审议相关议案通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 48,000 股，占公司股本的 0.0562%，不是失信联合惩戒对象。

免去夏欢先生的监事，本次免职自 2025 年第三次临时股东会会议审议相关议案通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 168,000 股，占公司股本的 0.1967%，不是失信联合惩戒对象。

免去苏东先生的职工代表监事，本次免职自 2025 年第三次临时股东会会议审议相关议案通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.1405%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文

公告编号：2025-154

件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次免职是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《广西森合高新科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

《广西森合高新科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广西森合高新科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。