公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-155

证券代码：874287 证券简称：森合高科 主办券商：国投证券
广西森合高新科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2025 年 10 月 24 日，广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025
年第一次职工代表大会，会议审议通过了《关于选举夏欢先生为职工代表董事的议案》，本次会议选举夏欢先生担任第四届董事会职工代表董事。

选举夏欢先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于取消监事会及监事设置、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更
登记的议案》之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 10 月 24 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 168,000 股，占公司股本的 0.1967%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据法律法规及《公司章程》的规定，职工人数 300 人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表。
（三）新任董监高人员履历

夏欢，1981 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001 年
10 月至 2005 年 6 月在广西邮政储蓄银行任储蓄柜台员；2005 年 9 月至 2007 年 10 月在
广西建汇大众 4S 店任销售顾问；2007 年 11 月至 2011 年 10 月在广西加藤机械设备有
限公司任办事处主任；2011 年 10 月至 2013 年 11 月在广西德庆机械设备有限公司任桂
南大区经理；2013 年 12 月至今在森合高科历任销售经理、监事兼销售事业部副总经理。

公告编号：2025-155

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

公司现任独立董事刘玉雷、徐全华、陈珲就公司 2025 年第一次职工代表大会审议的相关事项发表独立意见如下：

鉴于公司不再设置监事会，根据《公司法》相关规定需设置 1 名职工代表董事，经审阅夏欢先生的个人履历等材料，我们认为：

夏欢先生具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司董事的资格，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意夏欢先生担任公司职工代表董事，与公司现任董事共同组成公司第四届董事会，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于取消监事会及监事设置、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》之日起至第四届董事会任期届满之日止。
四、备查文件

（一）《广西森合高新科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

（二）《广西森合高新科技股份有限公司独立董事关于选举职工代表董事的独立意见》

（三）《广西森合高新科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

公告编号：2025-155

广西森合高新科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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