公告日期：2026-01-14

公告编号：2026-002

证券代码：874286 证券简称：春光集团 主办券商：中金公司
山东春光科技集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 303 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长韩卫东先生

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度审阅报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年度财务报表，
公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进 行审阅并出具了审阅报告。

具体内容详见公司于 2026 年 1月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东春光科技集团股份有限公司 2025 年度财务报表审阅报告》（致同审字（2026）第 110A000027 号）。
2.审计委员会意见

本议案经公司第二届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张成钢先生、江轩宇先生和陈为先生对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东春光科技集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东春光科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 14 日

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