公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-012

证券代码：874285 证券简称：金城齿轮 主办券商：东北证券

常州市武进金城齿轮股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于聘任陶煜晨为公司董事会秘书的议案》。

任命陶煜晨先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会会审议通过之日至第一
届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事会秘书朱建望因为个人原因辞职，现因公司经营需要，公司聘任陶煜晨先生担任公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

陶煜晨个人简历：

2020 年 4 月至 2021 年 2 月，担任常州市武进金城齿轮股份有限公司生产部职员；
2021 年 2 月至 2022 年 2 月，担任常州市武进金城齿轮股份有限公司生产部副部长；2022
年 2 月至今，担任常州市武进金城齿轮股份有限公司生产部部长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2024-012

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响
三、备查文件

《常州市武进金城齿轮股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

常州市武进金城齿轮股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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